Patru bărbați cu vârste cuprinse între 31 și 41 de ani au fost reținuți joi de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Timiș, într-un dosar de evaziune fiscală legat de operațiunile unor firme care intermediau servicii de ride-sharing. Prejudiciul estimat în cauză este de peste 2,8 milioane de lei.
Reținerile au avut loc în urma a 16 percheziții domiciliare efectuate miercuri în județele Timiș și Gorj, la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
Potrivit informării Poliției Timiș, bărbații sunt bănuiți că, în perioada 2022 – 2025, au omis să evidențieze în actele contabile operațiunile comerciale și veniturile realizate. Firmele vizate ar fi acționat ca intermediari în transportul alternativ de persoane, fiind constituite prin mecanisme frauduloase, folosind persoane interpuse și societăți de tip „fantomă” sau „paravan”.
Anchetatorii susțin că șoferii erau atrași prin promisiunea unor câștiguri mai mari, însă activau fără contracte de muncă, fiind remunerați „la negru”. Pentru obținerea autorizațiilor de la Autoritatea Rutieră Română, șoferii ar fi semnat contracte de comodat sau vânzări fictive de autoturisme către societățile-paravan.
Sumele încasate prin platformele digitale erau transferate în conturile firmelor, retrase ulterior și folosite pentru achiziții personale. Pentru a îngreuna ancheta, administratorii societăților ar fi fost schimbați frecvent, iar firmele care nu mai puteau fi utilizate erau radiate cu sprijinul unor contabili.
Cei patru suspecți au fost introduși în arestul Poliției Timiș, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, în vederea documentării întregii activități infracționale și a recuperării prejudiciului.
